La Fondation

Gouvernance

Une gouvernance ouverte à la société civile

Notre
organisation

La Fondation Lucie et André Chagnon est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Afin de mener à bien sa mission, elle s’est dotée de mécanismes de gouvernance inspirés des meilleures pratiques. Au sein de ses différentes instances, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de plusieurs de ses comités, la Fondation peut compter sur l’expertise de plusieurs membres bénévoles, issus de divers secteurs de la société civile.

Conseil d'administration

Désireuse d'être à l'écoute et d'inclure les parties prenantes permettant la réalisation de sa mission, la Fondation souhaite que les membres de son conseil d'administration proviennent de milieux diversifiés. Ils sont choisis pour leur expérience ainsi que pour la diversité de leurs compétences et de leurs profils.

Le conseil d'administration se réunit tous les trimestres et compte comme membres:

Comité de direction

Andrea ClarkePrésidente
Patrice BoucherVice-président, Placements
Inès ChaâlalaDirectrice, Communications
Natacha JacksonDirectrice, Personnes et culture
Caroline MonetteDirectrice, Finances
Patricia RossiVice-présidente, Partenariats
Martin SimoneauDirecteur, Affaires publiques et relations gouvernementales

Groupe des Éclaireurs

Le groupe des Éclaireurs est une instance de consultation, active depuis 2016, qui se réunit environ 3 fois par an. Il est composé de membres de la société civile qui sont reconnus pour leur expertise dans un domaine lié à la mission et à la vision de la Fondation, et qui ont la capacité de jeter un regard désintéressé mais perspicace sur ses grands questionnements. Le président du conseil de la Fondation Chagnon et des membres de la direction participent à ses rencontres.

Le groupe des Éclaireurs est un espace d’échange, de consultation et un élément de veille de notre environnement pour nous assurer de la pertinence de notre soutien.

Il permet de:

Croiser différents points de vue et détecter ce qui pourrait être dans notre angle mort;
Mettre à l’épreuve certains éléments de notre positionnement stratégique;
Améliorer la lecture de ce qui entoure notre action et dégager des tendances;
Bonifier l’analyse des informations qui nous viennent du terrain ainsi que des occasions d’innovation ou d’actions visant le changement.

Luc AllaireResponsable des relations internationales, CSQ
Jacques ChamberlandPremier vice-président et chef des services numériques, EDC Canada
Hélène DufresnePrésidente, Fondation Dufresne Gauthier
Nadia DuguayCofondatrice, Exeko
David-Martin MilotMédecin conseil, équipe de promotion et prévention en santé, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre
Réjean ParentEx-président, Centrale des syndicats du Québec; actuel chroniqueur, Journal de Montréal
Nadine PetersonDirectrice générale, Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Julie RabyCoordonnatrice de projets, Relais-femmes
Tanya SiroisDirectrice générale, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Martine ThériaultOrganisatrice communautaire, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Béatrice VaugranteEx-directrice générale, Amnistie internationale Canada ; directrice, Développement du Mouvement, secrétariat international d'Amnesty International
Fabrice VilEntrepreneur social et fondateur, Pour 3 points

Comité de gouvernance

Le comité de gouvernance assiste le conseil d'administration en se chargeant de l'instauration d'un cadre de régie interne qui prescrit, notamment, un processus de planification et de contrôle de la Fondation. Ce processus comprend un cycle annuel de rencontres permettant un dialogue stratégique continu entre les membres du conseil d'administration et les dirigeants.

Le comité de gouvernance émet des recommandations sur:

Le processus de planification et de contrôle;
La composition et mandat du conseil;
L'évaluation de la performance du conseil;
L'orientation des administrateurs;
La description des fonctions du président et chef de la direction;
Les directorats externes;
La déontologie;
La rémunération et indemnisation des administrateurs.

Il est composé d'au moins trois membres, nommés annuellement par le conseil d'administration.

Comité d'audit

Le comité d'audit assiste le conseil d'administration. Il procède à l'examen des états financiers, des processus de vérification et de présentation de l'information financière et des contrôles internes pour en déterminer l'intégrité et l'efficacité.

Il est composé d'au moins trois membres, nommés annuellement par le Conseil parmi les administrateurs.

Comité de placements

Le comité de placements est composé de plusieurs membres du conseil d’administration auxquels s’ajoutent des membres externes experts dans le domaine.

Le comité de placements assure les fonctions et responsabilités suivantes:

Superviser l'ensemble des activités du Fonds en accord avec la Politique de placements;
Rendre compte de la gestion du Fonds au conseil d'administration;
Revoir la Politique de placements et, au besoin, recommander des amendements au conseil d'administration;
Recommander au conseil d'administration la nomination (ou la révocation) du vice-président Placements;
Approuver les dérogations à la Politique de placements, le choix (et le remplacement) des gestionnaires de placements externes ainsi que leur mandat de gestion, du gardien des valeurs et d'autres fournisseurs de services externes.